AUTODIAGNÓSTICO DE SAGRILAFT Y PTEE · COLOMBIA
¿Su sistema SAGRILAFT y PTEE ya cumple el nuevo Capítulo IX?
7 preguntas · 3 minutos · Resultado inmediato con su puntaje, su nivel, su radar y sus puntos ciegos
En julio de 2026 la Superintendencia de Sociedades unificó SAGRILAFT y PTEE en un solo sistema. Empiece por saber dónde está su organización.
Una primera lectura, antes de que la haga un requerimiento
El autodiagnóstico recorre siete dimensiones del sistema de autocontrol y gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST, que el Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (Circular Externa 100-000020 de 2026) creó al unificar SAGRILAFT y PTEE. Es para empresas obligadas en Colombia. Si no conoce una respuesta, elija «No lo sabemos»: no saber también es un hallazgo, y el resultado se lo muestra como punto ciego.
Las siete dimensiones
1 · Aprobación de la junta
Política aprobada y oficial de cumplimiento designado.
2 · Oficial de cumplimiento
Autonomía, recursos y acceso directo a la junta.
3 · Matriz de riesgos
LA/FT/FP, corrupción y soborno transnacional.
4 · Debida diligencia
Contrapartes, beneficiario final y PEP.
5 · Señales de alerta y reportes
Operaciones inusuales y reportes a la UIAF.
6 · Capacitación y divulgación
Empleados y terceros relevantes.
7 · Actualización y evidencia
Al día con sus riesgos y con la norma.
Empiece con sus datos
Al terminar las 7 preguntas verá su resultado en pantalla y podrá guardarlo en PDF.
Gracias. Su autodiagnóstico comienza a continuación.
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